Toelichting op de gemeenschappelijke regelingen

Overzicht Gemeenschappelijke regelingen
Naam	GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Op grond van de Wet publieke gezondheid zorg dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in die regio. Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zorg dragen voor een regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid en de aanpak huiselijk geweld.
Ontwikkelingen	Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bij de bestrijding hiervan. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal duren, in elk geval nog voor een groot deel in 2021. Hoewel er hoop is dat de coronacrisis in 2022 mogelijk achter de rug is, is het nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk zo is. Naast de rol in de pandemie is het mogelijk dat de GGD een “structurele” rol houdt bij het bestrijden van het coronavirus. Vooral binnen de taken Algemene Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Gezondheidsbevordering kan structurele inzet nodig blijven. Bovendien heeft de GGD in samenwerking met gemeenten en ketenpartners in Haaglanden gewerkt aan een vernieuwde visie. In de loop van 2022 onderzoekt de GGD hoe ze de huidige indeling van de begroting kunnen ‘ombouwen’ naar een indeling op basis van de ambities in de visie. Hierbij gaan ze taken koppelen aan de verschillende ambities.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie over het hele jaar bekeken te maken met een fluctuerend aantal adviesvragen en meldingen en een teruglopende personeelscapaciteit door onder andere krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de wachtlijst gedurende het jaar kan oplopen. De GGD zet in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De taakanalyses die ze hiervoor uitvoeren kunnen, samen met de nieuwe visie, resulteren in andere accenten van de inzet op de taken.
Doelstelling/taakstelling	Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ -0,72 miljoen	€ 2,1 miljoen
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	€ 2.082.000
Financieel belang	3%
Omvang van de bijdrage	€ 1.024.378,00

Naam	Industrieschap De Plaspoelpolder
Vestigingsplaats	Rijswijk
Doel/Openbaar Belang	Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrijfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrijfsgebouwen onder de noemer herstructurering. - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerreinen regio Haaglanden. - Herstructurering bedrijventerreinen. - Faciliteren regionale samenwerking bovengenoemde zaken.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Rijswijk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrijfspanden is onderhevig aan de marktcondities.
Doelstelling/taakstelling	Programma Economie en Werken.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 12,2 miljoen	€ 13,1 miljoen
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	€ 919.184
Financieel belang	50%
Omvang van de bijdrage	n.v.t.

Naam	Afvalinzameling Avalex
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Het bedrijf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden en (doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. Volksgezondheid en Leefbaarheid en daarbij specifiek de taak tot het inzamelen van afval.
Ontwikkelingen	Verwerking Per 2022 gaat het nieuwe verwerkingscontract in voor de stromen restafval, grof huishoudelijk afval en voor gft+e. Met dit nieuwe contract is nascheiding een feit. Avalex is officieel toegetreden als aandeelhouder bij afvalverwerker HVC. Avalex is daarmee een garantstelling aangegaan met HVC. Op 30 juli 2021 is de notariële akte hiertoe gepasseerd. De dienstverlening gaat in per 1 januari 2022. Governance In 2019 is vastgesteld dat de governance in 2022 onder de loep genomen wordt. Aan de hand van de ontwikkelagenda vindt in 2022 een evaluatie plaats over de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Huisvesting In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de huisvesting van Avalex. Het doel is om tot een sterke verbinding voor Avalex intern te komen, waarbij de huisvesting van kantoorpersoneel over twee locaties als onwenselijk wordt gezien. Het tweede doel is om kosten te besparen door concentratie op één locatie. Uiterlijk in 2022 wordt hier een besluit (go/no go) over genomen.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	De (hogere) ontwikkeling van de afvalverwerkingskosten en de lagere opbrengst van grondstoffen (zoals pmd en textiel) brengen een risico mee vanaf 2022. De garantstelling van Avalex bij HVC heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Rijswijk. De garantstellingsprovisie (ca. € 140.000 per jaar) heeft een positief effect op de begroting. De financiële positie van Rijswijk kan gevat worden in zes kengetallen, zoals opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” in de begroting (netto schuldquote, tevens gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit). De garantstelling van Avalex bij HVC heeft geen invloed op deze kengetallen. Avalex staat namelijk direct garant bij HVC en de gemeenten indirect. Het risico van de garantstelling voor Rijswijk ca. € 14 mln. wordt opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” in de begroting. In deze paragraaf worden alleen de top 10 grootste risico’s gemeld. Deze garantstelling is niet opgenomen in de top 10, omdat de kans dat de garantstelling nodig is, zeer laag wordt geacht. Dit laatste wordt bevestigd in diverse rapportages, zoals van Deloitte en door interviews met bestaande HVC-aandeelhouders. Op basis van de lage kans en impact hoeft de benodigde weerstandscapaciteit niet te worden aangepast.
Doelstelling/taakstelling	Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling,
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 5,4 miljoen	€ 5,4 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 43,4 miljoen	€ 41,6 miljoen
Resultaat 2020	€ 29.000
Financieel belang	18% van de omzet
Omvang van de bijdrage	€ 7,4 miljoen

Naam	Veiligheidsregio Haaglanden
Algemen informatie	De VRH behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de regio Haaglanden bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.”
Ontwikkelingen	De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Deze koers wordt voortgezet. Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast hebben de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder ook richten op het thema “verbreden van het netwerk”.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s.
Doelstelling/taakstelling	Programma openbare orde en veiligheid – VRH.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 8,8 miljoen	€ 8,2 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 110,9 miljoen	€ 118,7 miljoen
Resultaat 2020	€ 3.000.000
Financieel belang	5%
Omvang van de bijdrage	€ 4.652.000

Naam	Omgevingsdienst Haaglanden
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	De ODH is een regionale uitvoeringsdienst voor zowel de uitvoering van de toetsing en de vergunningverlening, gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving, als het adequaat toezicht houden op deze vergunningen, het behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden tegen inrichtingen, instellingen en personen die zich niet houden aan deze wet- en regelgeving.
Ontwikkelingen	Geen bijzonderheden.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s normale bedrijfsuitoefening; politiek- bestuurlijke risico’s.
Doelstelling/taakstelling	Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies. Programma Openbare orde en veiligheid - toezicht & handhaving.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 1,1 miljoen	€ 1,1 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 17,4 miljoen	€ 18,7 miljoen
Resultaat 2020	€ -
Financieel belang	3%
Omvang van de bijdrage	€ 618.305

Naam	Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10)
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel/Openbaar Belang	Samenwerking gericht op inkoop specialistische jeugdzorg voor de H10 Gemeenten. Jeugdigen/ gezinnen (passende) zorg bieden.
Ontwikkelingen	De werkzaamheden van het Servicebureau zijn in 2020 voor onbepaalde tijd verlengd en de naamgeving is aangepast van Inkoopbureau H10 naar Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Belangrijkste onderdelen van de uitvoering betreft de contractering van aanbieders die jeugdhulp leveren aan jeugdigen uit de deelnemende gemeenten, contractmanagement met deze aanbieders, de controle op de declaraties van de aanbieders, de verantwoording daarvan en de data-analyse.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Politiek bestuurlijke risico’s voor de gemeente: In het kader van de verplichting vanuit het Rijk om regionaal samen te werken is in maart 2014 door deze gemeenten vastgesteld om de gezamenlijke inkoop onder te brengen in een zelfstandig inkoopbureau. Positieve effecten zijn onder andere risico- en aansprakelijkheidsspreidingen en schaalvoordeel. Dit betekent wel dat je als gemeente voor een deel zeggenschap verliest. Eind 2019 is het bestaande Servicebureau H10 voor onbepaalde tijd gecontinueerd. Terugtredende deelnemers of het niet doorzetten van het Servicebureau hebben een risico voor de continuïteit ervan. Er zijn ook risico’s die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen Servicebureau H10. De kosten voortvloeiend uit het inkooptraject zijn niet verwerkt in de begroting 2022 (vallen nu onder de regiobegroting). Eventuele financiële gevolgen hiervan komen in een alsdan te publiceren herziening van de begroting aan de orde.
Doelstelling/taakstelling	Programma Sociaal domein
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ -37.358	€ 43.687
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	€ 81.045
Financieel belang	5%
Omvang van de bijdrage	€ 151.986 (excl. kosten voortvloeiend uit inkooptraject)

Naam	MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doel/Openbaar Belang	Het verbeteren van de bereikbaarheid, het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het stimuleren van werkgelegenheid binnen de metropoolregio Rotterdam - Den Haag.
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij	Partner en gemeente staan samen aan de lat.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	De risico’s die behoren bij aanbestedingen in de investeringsagenda MRDH.
Doelstelling/taakstelling	Verbindende overheid / Programma’s Economie en Werken en Verkeer en Vervoer.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 22 miljoen	€ 30 miljoen
	Vreemd vermogen	€ 1.556 miljoen	€ 1.473 miljoen
Resultaat 2020	€ 776.924 na bestemming
Financieel belang	2,2%
Omvang van de bijdrage	€ 143.242

Naam	Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk
Vestigingsplaats	Delft
Doel/Openbaar Belang	Samenwerking Delft-Rijswijk op IT beheer (bedrijfsvoering).
Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partij	GR en gemeente staan samen aan de lat
Ontwikkelingen	De evaluatie is verricht door Twynstra en Gudde. Conclusie van de evaluatie: voortzetten van de samenwerking aan de hand van een bedrijfsplan met een scope van 3 jaar waarin de ambities zijn geformuleerd, inclusief een financiële paragraaf met de consequenties van de gestelde ambities voor de deelnemende gemeentes.
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening.
Doelstelling/taakstelling	Overhead / Paragraaf Bedrijfsvoering.
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	n.v.t.	n.v.t.
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	-
Financieel belang	50,0%
Omvang van de bijdrage	€ 2.375 miljoen

Naam	Stichting Businesspark Haaglanden
Vestigingsplaats	Pijnacker-Nootdorp
Doel/Openbaar Belang	Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen zeven gemeenten in regio Haaglanden. De stichting Businesspark Haaglanden heeft ten doel het versterken van de regionale samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van bedrijfshuisvesting ten behoeve van het behouden en vestigen van bedrijven en daarmee de werkgelegenheid in de Haagse regio.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s betreffende normale bedrijfsuitoefening.
Rechtsvorm	Stichting
Financiële gegevens		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	€ 11.705	€ 56.585
	Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Resultaat 2020	€ 44.880
Financieel belang	15,0%
Omvang van de bijdrage	€ 24.863 (begroting 2021 nog niet vastgesteld)

Naam	Woonfonds
Vestigingsplaats	Rijswijk
Doel/Openbaar Belang	De gemeente Rijswijk richt een woonfonds op, participeert daarin met andere deelnemers en bouwt, middels dat fonds, als pilot, 100 huurwoningen voor de middengroepen. Doel is huurwoningen in het middensegment toevoegen en de huur voor langere tijd in dit segment beschikbaar te houden.
Ontwikkelingen	Geen
Risico's (financieel, bestuurlijk)	Risico’s: juridisch, financieel. Deze risico’s zijn onderzocht door een externe partij en opgenomen in de risicoanalyse (RV 21-042). De risico’s worden als laag beoordeeld.
Rechtsvorm	Het fonds wordt vormgegeven als een combinatie van een maatschap en een stichting, Participanten van het fonds treden toe tot de maatschap.
Financiële gegevens	De financiële gegevens zijn nog niet aan te geven. Een fonds van 100 woningen kent een investering van circa € 29,2 mln. Dat geld wordt voor 40% opgebracht door de participanten en (€ 11,7 mln) en 60% bankfinanciering (€ 17,5 mln). Het aandeel van Rijswijk bedraagt 25% (€ 2.9 mln.). Het rendement bedraagt gemiddeld 4,2% en wordt toegevoegd aan het groeifonds.
		Beginstand (1-1)	Eindstand (31-12)
	Eigen verrmogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
Resultaat 2020	n.v.t.
Financieel belang	ca. 25%
Omvang van de bijdrage	€ 2,9 miljoen (éénmalig)